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男子充值124万被骗 警察追查28个账户帮挽回损失


来源:乐橙娱乐官网 | 时间:2018-10-28

  宝鸡市渭滨区男子赵某用手机下载“澳门银河国际娱乐城手机App”购买彩票,充值12.4万元后,该网站关闭,赵某感觉被骗遂向警方报案。近日,警方查了28个账户,成功为赵某挽回了损失。

  据了解,6月15日,宝鸡市公安局渭滨分局金陵派出所接到赵某报警。金陵派出所经过初查,认定该类案件属于网络购彩票电信诈骗,及时将案件移交刑侦大队八中队。八中队民警经过梳理,发现赵某是分12次将12.4万转给对方,立即利用电信诈骗侦办平台对嫌疑人一级账户进行紧急止付、冻结。但由于赵某汇款周期较长,汇款后未及时报案,在嫌疑人一级账户内未能止付住被骗资金。

  为挽回赵某的损失,民警在两个多月里,层层追查七级28个个人账户后,在第七级账户中冻结涉案账户15个,冻结资金14万余元。八中队根据案情及时安排专人积极与这15个账户的持有人联系。经查得知,这15个账户全部是从六级账户张某某处转款。

  随后,民警对嫌疑人张某某进行依法传唤。张某某供述其就职于某工程项目部,这笔被冻结资金是自己在越南使用越南盾,在当地的一个地下“金店”兑换成人民币发放给工人的工资。民警经过对张某提供的项目认证证书、委托合同及个人护照信息等进行详细查验,排除了张某某的作案嫌疑。

  8月28日,民警在继续倒推分析上级第五级账户后,对张某某进行第二次传唤,指出其通过境外地下钱庄兑换现金的违法行为。张某某逐渐认识到不通过正规银行交易,给洗钱的犯罪分子提供了可乘之机,愿意退还赵某全部损失,使得警方依法将被骗12.4万元成功追缴。

  近日,受害人赵某两次到八中队表示感谢:“千言万语也表达不了我们全家的感激之情,我回去后一定要向周围邻居广为宣传,普及预防电信诈骗知识,不让他们像我一样上当受骗。”??